Santo Domingo, 17 de abril de 2025- Como parte del compromiso de la Cooperativa La Telefónica con el cumplimiento normativo y la transparencia, recordamos a nuestros socios y colaboradores que no reportar actividades económicas adicionales en el Formulario Conozca Su Empleado (CSE), asi como el Formulario Conozca Su Asociado (CSA), ambos formularios tienen el campo para agregar los ingresos adicionales. Ambos, representan un incumplimiento directo de las políticas y procedimientos del Programa de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
Este tipo de omisión puede parecer inofensiva, pero afecta directamente el perfil transaccional del socio y compromete los esfuerzos de la institución en la identificación y mitigación de riesgos.
¿Qué se considera una actividad económica adicional?
Es toda fuente de ingresos distinta a la actividad económica principal declarada por el socio. Esto incluye, entre otros:
¿Por qué debo reportarla?
La debida diligencia exige que la cooperativa conozca el origen de los fondos de sus socios. Cuando una persona mantiene ingresos sin declarar, se altera su perfil financiero y se dificultan los mecanismos de monitoreo. Esta situación puede activar señales de alerta o incluso ser interpretada como una posible operación sospechosa.
¿Qué riesgos representa?
¿Cómo regularizar mi información?
Si actualmente cuentas con una actividad económica adicional no reportada, te invitamos a acercarte al área de Canales de Atención al Socio y en el caso de los colaboradores de la Cooperativa, al área de Gestión Humana y Administración.
👉 Cumplir no es solo evitar sanciones, es actuar con responsabilidad, transparencia y compromiso.
En La Telefónica, seguimos trabajando por una cooperativa más ética, segura y confiable para todos.
